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博盈娱乐登录·深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

时间:2020-01-10 10:28:56

博盈娱乐登录·深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

博盈娱乐登录,证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-267

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2019年11月12日以电子邮件形式发出,会议于2019年11月18日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

为降低公司财务费用,优化公司债务结构,满足公司经营的资金需求,公司分别于2017年7月4日、2017年7月21日召开第五届董事会第二十四次会议和2017年第十次临时股东大会,审议通过了《关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,上述议案中涉及公司本次公开发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月(即至2019年7月21日)。详细内容请见公司分别于2017年7月6日、2017年7月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述公开发行公司债券事项已于2018年1月取得中国证券监督管理委员会的批复文件,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券,于2018年12月公司成功公开发行公司债券10亿元。鉴于目前公司拟启动本次公开发行公司债券剩余额度(即公司债券票面总额不超过人民币5亿元(含5亿元))的事宜,故将此事项再次提请董事会审议,除本次公司债券发行额度变化外,公司本次公开发行公司债券的方案及股东大会对董事会授权的其他事项保持不变。

公司本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟发行中期票据的议案》

为支持公司业务发展,优化债务结构,降低财务成本,根据相关法律法规的规定及公司的经营计划,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币 22 亿元的中期票据,拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理中期票据注册发行相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作,提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据股东大会决议、市场条件和公司需求,

确定和实施本次发行中期票据的具体发行方案(包括但不限于发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等);

2、根据交易商协会要求,制作、修改和报送本次中期票据的注册申报材料及后续发行备案材料,办理本次中期票据的注册申报及后续发行备案相关事宜;

3、签署、修改、补充、递交、执行本次注册发行过程中所须的协议、表格、

函件及其他必要文件(包括但不限于募集说明书、承销协议、发行计划等);

4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规

定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据交易商协会的意见对本次发行

的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次中期票据注册发行有关的其他事项。

本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第十三次临时股东大会的议案》

提请董事会于2019年12月4日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十三次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第十三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年11月18日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-268

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2019年第十三次临时股东大会通知的公告

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十三次临时股东大会。

2、会议召集人:本公司董事会。公司于2019年11月18日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第十三次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月3日下午15:00至12月4日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2019年 11月27日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

2、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理中期票据注册发行相关事宜的议案》

上述议案均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案1属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项(关联交易事项),本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

上述议案内容详见公司于2019年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第八次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年11月29日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:夏镔、常晓艳

联系电话:0755-88393181

传真:0755-88393322-3172

邮箱地址:002183@eascs.com

通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编:518114

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

1、投票代码:362183。

2、投票简称:怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年12月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2019年第十三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-269

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2019年11月12日以电子邮件形式发出,会议于2019年11月18日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

上述公开发行公司债券事项已于2018年1月取得中国证券监督管理委员会的批复文件,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券,于2018年12月公司成功公开发行公司债券10亿元。鉴于目前公司拟启动本次公开发行公司债券剩余额度(即公司债券票面总额不超过人民币5亿元(含5亿元)的事宜,故将此事项再次提请监事会审议,除本次公司债券发行额度变化外,公司本次公开发行公司债券的方案及股东大会对董事会授权的其他事项保持不变。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2019年11月18日