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江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

时间:2019-11-27 21:38:19

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

江苏巴丽实业有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2019年9月17日通过电子邮件发送,并通过电话确认。会议于2019年9月22日在公司三楼会议室召开,现场与交流相结合。有5名董事出席会议,实际上有5名董事,其中2名董事出席会议,3名董事通过通信表决出席会议。会议由董事长陆丰县女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议根据《公司法》、《公司章程》等相关规定召开。

二.董事会会议回顾

1.审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

考虑到公司董事徐博新先生和姜瑞卿先生最近因个人原因辞去董事职务。为确保公司董事会正常运作,经公司股东盐城东方投资发展集团有限公司提名,并通过公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会决定选举张振国先生和王旭东先生为公司第八届董事会非独立董事。任期自本公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年第八届董事会任期届满

该法案仍需在2019年公司第二次特别股东大会上审议和批准。

详情请参阅同日在上海证券交易所网站上发布的《更换公司董事公告》。

公司独立董事对该提案发表了一致和独立的意见。详情请见上海证券交易所网站。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议关于召开2019年第二次股东特别大会的议案

公司计划于2019年10月15日下午13:30通过现场投票和在线投票相结合的方式召开第二次特别股东大会。

上述第一项议案和第七届监事会第八次会议通过的《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》需要提交本次股东大会审议。

详情请参见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

江苏巴丽实业有限公司董事会

2019年9月24日

附件:候选董事简历

1.张振国,男,中国籍,53岁,曾任盐城市财政局总务部、预算部办事员,盐城经济技术开发区财政局办事员、副局长、科员、党支部书记、局长。自2016年6月起担任盐城东方投资发展集团有限公司党委书记兼董事长。除上述职务外,他现任江苏沿海东方市政建设有限公司董事长、盐城东方融资担保有限公司董事长、盐城东方物业管理有限公司执行董事、东方投资控股有限公司(香港)董事长、江苏东方控股有限公司执行董事、盐城东方资产管理有限公司董事长、上海西浦实业有限公司执行董事。 上海颜楷实业有限公司执行董事、上海韦偃实业有限公司执行董事、盐城永泰财务会计服务有限公司执行董事、江苏严武东方房地产开发有限公司执行董事、严武人力资源有限公司执行董事、严武东方实业发展有限公司董事长、盐城东方再贷款服务有限公司董事长、江苏东方金融租赁有限公司董事长、江苏月华物流有限公司董事长、 上海西浦贸易有限公司执行董事、江苏沿海东方房地产有限公司董事长、盐城同创物资贸易有限公司执行董事、江苏东方新城建设投资有限公司董事、盐城永泰投资发展有限公司董事长、盐城东南创业投资有限公司董事、上海临港董方军股权投资管理有限公司董事、盐城热电有限公司董事等。

2.王旭东,男,46岁,南京大学公共管理硕士。他曾是盐城市射阳县党委组织部的组织者和科长,射阳县马洋镇和黄沙港镇市长,射阳县梁庚镇和海河镇党委书记,盐城市射阳港经济区主任兼秘书,射阳县商务局局长。自2016年3月起,他一直担任盐城东方投资发展集团有限公司总经理,除此之外,他现任江苏沿海东方市政建设有限公司董事、盐城东方资产管理有限公司董事、盐城东方教育咨询有限公司执行董事、吴艳东方工业发展有限公司董事、江苏东方金融租赁有限公司董事、江苏月华物流有限公司董事。 盐城东方房地产有限公司执行董事、江苏沿海东方房地产有限公司董事兼总经理、江苏东方新城建设投资有限公司董事长、盐城永泰投资发展有限公司董事、江苏大岳东方汽车零部件有限公司董事、江苏大岳东方智能能源有限公司董事、盐城金鑫东方房地产有限公司董事、盐城国能投资有限公司董事、盐城史静房地产有限公司董事、盐城东方融资担保有限公司董事等。

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