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皇氏集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

时间:2019-11-27 13:18:40

证券代码:002329证券缩写:黄集团公告编号。:2019-059

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

黄石集团有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十五次会议于2019年9月25日以通信表决方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2019年9月20日以书面或传真方式发送给所有董事。会议应有9名董事参加表决,9名董事实际参加表决。会议符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二.董事会会议回顾

会议以无记名投票方式审议并通过了以下决议:

(一)关于公司全资子公司参与设立工业投资发展基金的议案;

为促进公司产业运营与资本运营的良性互补,推进公司“内生延伸”发展规划,实现政府引导产业创新发展的战略意图,公司全资子公司西藏黄石投资管理有限公司(以下简称“西藏黄石”)、浙江完美在线网络科技有限公司(以下简称“完美在线”)、广西投资引导基金有限公司、 有限公司(以下简称“指导基金”)与上海小春资产管理有限公司(以下简称“小春资本”)共同投资设立广西黄石工业投资发展基金合伙企业(有限合伙企业)(以下简称“黄石工业投资基金”),并签订了基金合伙协议。 基金所有合伙人(第一期)认缴的出资总额为人民币1.215亿元。西藏王室用自有资金出资2100万元,完美在线用自有资金出资8000万元,西藏王室、完美在线和引导基金有限公司为有限合伙人,经理为小村资本。他们将重点关注乳品业、智能信息产业、文化产业等领域,投资符合广西产业政策的企业或项目。

这种联合对外投资不是关联交易。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构联合投资》等相关规定,本次联合对外投资无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案的具体内容详见2019年9月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《黄石集团股份有限公司关于全资子公司参与设立工业投资发展基金的公告》。

公司的独立董事对此事发表了独立意见。详情请查阅巨潮信息网。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)关于公司签署远期转让及余额补充协议的议案。

为便于黄氏工业投资基金的顺利建立和运营,公司与引导基金公司同意签订远期转让和余额补偿协议,协议规定,在合伙关系存续期间,公司将对引导基金公司持有的股份的预期收益承担余额补偿义务。当符合约定回购条件时,本公司将按照本金加年化收益率全额回购未被引导基金公司撤回的剩余投资股份。

本质上,弥补差异和增加信任是一种保证。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项的审批权限属于公司董事会的审批权限,无需股东大会批准。

法案的具体内容详见2019年9月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》和《巨潮信息网》上发布的《黄石集团有限公司签署公告》。

三.供参考的文件

董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布

黄石集团有限公司董事会

1999年9月26日

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