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杭叉集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-08 10:08:59

证券代码:603298证券缩写:杭叉集团公告编号。:2019-064

杭州福克集团有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:杭州市临安区祥福路666号杭州福克集团办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,由公司董事长赵立民先生主持。会议通过现场会议和在线投票相结合的方式召开和投票。会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

2.公司有5名现任主管和5名与会者。

3.董事会秘书陈赛民出席了股东大会。一些高级管理人员出席了股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:公司重大资产重组计划提案-1.01目标资产

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:公司重大资产重组计划提案-1.02交易对手

3.提案名称:公司重大资产重组方案提案-1.03评估基准日、定价依据和交易价格

4.提案名称:公司重大资产重组方案提案-1.04交易方式

5.提案名称:公司重大资产重组方案提案-1.05目标资产所有权转移合同义务及现金支付期限

6.提案名称:公司重大资产重组方案提案-1.06过渡损益归属

7.提案名称:公司重大资产重组方案提案-1.07利润补偿安排

8.提案名称:公司重大资产重组方案提案-1.08决议有效期

9.提案名称:关于符合重大资产重组条件的公司的提案

10.提案名称:本次重大资产重组构成的关联交易提案

11.提案名称:关于杭州中策晁海企业管理有限公司与交易方签订有效条件协议的提案

12.提案名称:关于公司与巨星控股集团有限公司签署有效条件协议的提案

13.议案名称:关于杭州中策晁海企业管理有限公司增资及关联交易的议案

14.提案名称:“关于公司、杭州兆星科技有限公司、杭州中策晁海企业管理有限公司、兆星控股集团有限公司、杭州晁海企业管理合伙(有限合伙)签署有效条件协议的提案”

15.提案名称:关于的提案及其摘要

16.提案名称:关于公司重大资产重组审计报告、审查报告和评估报告的提案

17.提案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公平性的提案

18.提案名称:基于定价的提案及交易公平合理的解释

19.提案名称:本次重大资产重组法律程序的完整性、合规性及提交法律文件的有效性提案

20.提案名称:关于要求公司股东大会授权董事会处理本次重大资产重组相关事宜的议案

21.提案名称:关于本次重大资产重组对即时回报和薪酬安排影响的提案

22.提案名称:关于聘用与本次交易相关的中介机构的提案

23.提案名称:本次重大资产重组符合第四条的提案

24.提案名称:关于本次重组相关主体不参与上市公司重大资产重组的议案

25.提案名称:本次重组不构成第13条下的重组和上市提案

26.提案名称:关于解释公司股价波动是否符合第五条相关标准的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

上述所有法案都获得通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:郭浩律师事务所(杭州)

律师:何晶晶、齐青

2.律师见证结论意见:

杭叉集团有限公司本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券交易所

《东部会议规则》、《治理指引》等法律、行政法规、规范性文件、公司章程及股份

根据东大会议议事规则,出席会议的股东资格、召集人资格和会议资格

投票程序和会议结果合法有效。

四.参考文献目录

1.杭叉集团2019年第二次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(杭州)事务所关于杭州福克集团2019年第二次特别股东大会的法律意见。

杭州福克集团有限公司

2019年10月15日

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