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奇精机械股份有限公司关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任

时间:2019-11-03 17:17:33

证券代码:603677证券缩写:齐静机械公告编号。:2019-077

可转换债券代码:113524可转换债券缩写:齐静可转换债券

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齐静机械有限公司关于完成董事会换届选举、董事长选举和高级管理人员任命的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

齐静机械有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月19日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举本公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举本公司第三届董事会独立董事的议案》。

股东大会完成董事会换届选举后,公司于当日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《公司第三届董事会主席选举议案》、《公司第三届董事会特别委员会成员选举议案》, 关于任命公司总经理的议案、关于任命公司副总经理的议案、关于任命公司首席财务官的议案和关于任命公司董事会秘书的议案。

现将公司董事会换届选举和高级管理人员任命的具体情况公告如下:

一、第三届董事会的组成

1.主席:王卫东先生

2.董事会成员:王卫东先生、周晨先生、叶祁鸣先生、王董敏先生、王沙先生、李惠永先生、明国鑫先生(独立董事)、翁郭敏先生(独立董事)和张华女士(独立董事)。

3.董事会专门委员会的组成:

二.公司任命高级管理人员

根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司任命王卫东先生为总经理。任命周晨先生、叶祁鸣先生和王董敏先生为公司副总经理。任命张艳女士为本公司首席财务官;田琳女士被任命为本公司董事会秘书。公司高级管理人员简历附后。

公司董事会秘书的联系方式如下:

电话:0574-65310999

传真号码:0574-65310878

红外邮箱:ir@qijing-m.com

联系地址:浙江省宁波市宁海县三圣东路1号

帖子:315609

三、公司董事和高级管理层变更离任情况

大选后,王勇其先生和王齐星先生不再担任公司董事。独立董事马国鑫先生及陈农先生因任期届满,不再担任本公司独立董事。王齐星先生和张良川先生不再担任公司副总经理。王勇其先生、王齐星先生、马国鑫先生、陈农先生和张良川先生在担任公司董事或高级管理人员期间,勤奋负责,为公司的健康发展做出了重要贡献。公司在此表示衷心的感谢。

特此宣布。

齐静机械有限公司董事会

2019年9月20日

附件:公司高级管理人员简历

王卫东先生,生于1976年,中国国籍,在国外没有永久居留权,是一名大专学生。曾任齐静有限公司监事、东源金属董事、安徽齐静董事、苏梅网络执行董事兼总经理、爱谷电器执行董事兼总经理、华金商务总经理等。自2013年9月起,他一直担任本公司董事兼总经理。他现任公司董事长兼总经理。他还是小明电子的董事、玉林金属的主管、安徽齐静的总经理和博斯韦尔精密的总经理。

周晨先生,生于1972年,中国国籍,无海外永久居留权,工商管理硕士。曾任上海南洋电机厂数控机床操作员、喜利得(中国)有限公司生产经理、喜利得(上海)有限公司厂长、喜利得集团有限公司(列支敦士登)全球采购经理、喜利得(上海)有限公司采购总监、evergate electronic Asia pte董事兼总经理。有限公司(新加坡)。他于2013年4月加入公司,现任Xi轩董事、副总经理及信息经理。

叶祁鸣先生,生于1981年,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有硕士学位。他曾担任佛山美美家用电器集团有限公司规划投资部项目经理、佛山美美家用电器集团有限公司财务管理部经理、广东美美家用电器有限公司证券部证券事务及公关经理,于2012年9月加入本公司,自2013年9月起担任本公司董事兼董事会秘书。他现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

王董敏先生,生于1979年,中国国籍,在国外没有永久居留权。他是大学生。他曾担任齐静有限公司监事、东源金属有限公司董事长、安徽齐静有限公司董事,自2013年9月起担任公司董事兼首席采购官。他目前是该公司的董事兼首席采购官。他还是小明电子、玉林金属和西岳房地产的主管。

张艳女士,1981年出生,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,中国注册会计师,中级会计师。先后担任浙江田健会计师事务所项目经理、宁波科信会计师事务所高级项目经理、浙江未来石化有限公司审计部门负责人、管理中心部门经理、宁波吉智科技有限公司副财务总监,2019年2月15日加入公司,2019年3月7日起担任公司首席财务官。

田琳女士,生于1979年,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有硕士学位。他曾担任广东美的电气有限公司证券事务专员、无锡小天鹅有限公司证券事务代表、武汉最佳通信集团有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表,自2017年3月起加入公司担任证券代表。